Новости

С 1 декабря контрагентов обязательно будут проверять по новому списку ООН

С 1 декабря контрагентов обязательно будут проверять по новому списку ООН

С 1 декабря 2022 года у субъектов 115 ФЗ появится новая обязанность – проверять клиентов по специальному списку ООН. Перечень включает физических и юридических лиц, причастных к терроризму и распространению оружия массового уничтожения. В связи с этим изменениям компаниям необходимо до конца 2022 года обновить правила внутреннего контроля и дополнительно мониторить клиентов по списку СовбезаЧитать больше проС 1 декабря контрагентов обязательно будут проверять по новому списку ООН[…]