С 1 декабря контрагентов обязательно будут проверять по новому списку ООН

С 1 декабря 2022 года у субъектов 115 ФЗ появится новая обязанность – проверять клиентов по специальному списку ООН. Перечень включает физических и юридических лиц, причастных к терроризму и распространению оружия массового уничтожения.

В связи с этим изменениям компаниям необходимо до конца 2022 года обновить правила внутреннего контроля и дополнительно мониторить клиентов по списку Совбеза ООН.

Перечень ООН выгрузил Росфинмониторинг в личные кабинеты всех субъектов 115 ФЗ, в раздел «Перечни».

Так же, как и в случае попадания контрагента в аналогичные негативные списки – заморозить сделку, средства и имущество клиента и отправлять ФЭС в Росфинмониторинг. Получите полное досье на всех своих контрагентов в сервисе «Генеральный директор Контрагенты». Вводите ИНН компании и загружайте любые отчеты по ее деятельности, включая информацию по финансовым показателям, судебным делам и плановым проверкам.

Источник: business.ru

Поделиться: Share on Facebook0Share on VKTweet about this on TwitterShare on Google+0